............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
بحث
المسار
أصدقاء
دليل سياحي
المسار

الخليج التجاري 

​حي​دبي، بلدية دبي
2.8
12 تقييمات

معلومات

تعليقات2

صور129

2.8
12 تقييمات
AH
​Abd Haleim​2 تعليق
BRIGHT MASTER General Trading L.L.C PHONE +(971) 04 222 2435 MAIL info@bright-master.ae ADDRESS Office 1301, Fifty One Tower, Marasi Dr Business Bay, Dubai اسم النصاب الكبير بهاء الدين شاهر حسني زغلول فلسطيني اردني هارب من السويد ورجل مشبوه ‎**شركة مواد غذائية وهمية في الإمارات: واجهة للنصب والاحتيال وغسل الأموال** ‎في ظل النشاط الاقتصادي الكبير الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، تظهر بين الحين والآخر شركات وهمية تستغل قطاعات تبدو "عادية" مثل تجارة المواد الغذائية المنزلية كغطاء لأنشطة غير قانونية، بما في ذلك **النصب المالي، الاحتيال، وغسل الأموال**. إحدى هذه الشركات المشبوهة تزعم أنها تعمل في استيراد وتوزيع المواد الغذائية، لكنها في الواقع تُدار كواجهة لعصابات منظمة. ‎### **كيف تعمل هذه الشركة الوهمية؟** ‎1. **الواجهة الشرعية**: ‎ - تسجيل الشركة بشكل رسمي في المناطق الحرة أو عبر وكلاء محليين. ‎ - الحصول على تراخيص تجارية تبدو قانونية (مثل ترخيص استيراد وتصدير المواد الغذائية). ‎ - إنشاء موقع إلكتروني وهمي وعروض تجارية لجذب الضحايا. ‎2. **أساليب النصب والاحتيال**: ‎ - **عروض استثمارية وهمية**: مثل ضمان أرباح خيالية للمستثمرين في "تجارة المواد الغذائية سريعة الحركة". ‎ - **بيع منتجات مزيفة أو غير موجودة**: كتسويق بضائع فاسدة أو وهمية بأسعار مخفضة لجذب التجار. ‎ - **احتيال الموردين**: طلب دفعات مقدمة من التجار ثم الاختفاء دون تسليم البضائع. ‎3. **غسل الأموال عبر العمليات الوهمية**: ‎ - **إنشاء فواتير مزورة** لعمليات بيع وشراء وهمية للمواد الغذائية. ‎ - **تحويل الأموال القذرة** عبر حسابات بنكية متعددة تحت غطاء "تجارة المواد الغذائية". ‎ - **استخدام شركات قشية** (Shell Companies) في دول أخرى لإضفاء الشرعية على التدفقات المالية. ‎### **كيف يتم كشف هذه الشركات؟** ‎- **عدم وجود مخزون حقيقي**: المقر قد يكون مكتبًا فارغًا دون مستودعات فعلية. ‎- **تغيير الأسماء والمدراء بشكل متكرر**. ‎- **شكاوى متكررة** من عملاء تعرضوا للنصب. ‎- **تحركات مالية مشبوهة** مثل تحويلات كبيرة دون مبرر تجاري واضح. ‎### **إجراءات الإمارات لمكافحة هذه الجرائم** ‎تمتلك دولة الإمارات أنظمة صارمة لمحاربة الاحتيال وغسل الأموال، منها: ‎- **البنك المركزي الإماراتي** ووحدات مكافحة غسل الأموال. ‎- **التعاون مع الإنتربول** لتعقب العصابات الدولية. ‎- **تجميد أصول الشركات المشبوهة** وفرض عقوبات شديدة على المسؤولين.
قراءة المزيد
​Hamza Abdul Qayyoum Majid​6 تعليقات
You need too much time to explore this area
اتفاقية الترخيص، سياسة الخصوصية
شدة تساقط الثلوج
🍪
نستخدم cookies مزيد من التفاصيل